Министерство юстиции США подтвердили, что основатель биржи BTC-e экстрадирован из Греции в США. Напомню, биржа закрылась, Винник скрывался (по его словам отдыхал с семьей), его арестовали в Греции и обвинили в отмывании денег мафии и участии в схеме по отмыву того, что украли у MtGox. Биржа пропустили через себя около 4 миллиардов долларов в биткоинах (из которых где-то на $200 моих. Я их не успел вывести, не забуду, не прощу!).
Это было в 2017, когда биткоин стоил примерно по $700-800, т.е. сейчас речь бы шла примерно о 130 миллиардов долларов в биткоинах, прошедших через биржу. Цифра не безумная, но большая. Виннику вменяют «за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег» и штраф в размере 12 миллионов долларов. Которые он бы давно уже выплатил, если бы был на свободе.
edition.cnn.com/2022/08/04/polit
Russian accused of money laundering and running $4B bitcoin exchange extradited to US
A Russian national accused of running a multibillion-dollar cryptocurrency exchange that allegedly profited from various hacking and extortion schemes has been extradited from Greece and is on his way to the US, according to the suspect's lawyer.