Вот полный текст (извините, там .pdf) в котором больше деталей о том, как нашли улики против Лихтенштейна. В нем есть потрясающие детали: после появления подозрений оперативники получили ордер на обыск, а потом и доступ к “cloud storage account” Ильи (вероятно гуглдрайв) и нашли там файл, содержащий 2000 кошельков с соответствующими ключами. Ну и т.к. “этот клауд провайдер предоставляет еще и emal” (вероятно gmail) — нашли и письма, однозначно идентифицирующие владельца этого аккаунта.

Вообще загляните в документ, он как в кино — картинки со связями и много деталей расследования.